HipHop BY
HipHop BY
Зайцев.FM Поп-музыка
Зайцев.FM DISCO
Зайцев.FM Club
Спокойное радио
Радио Нашествие
Радио свобода
Дискотека 80-90
Время на сервере
02.04.2025 02:56:18
Аналитика криптовалютных транзакций и адресов с CoinKYT
Аналитика криптовалютных транзакций и адресов с КоинКит
В последние годы ужесточение глобальных стандартов противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма подтолкнуло многие криптокомпании к более строгому соблюдению политики ПОД. Этот повышенный контроль требует, чтобы пользователи проводили транзакции с использованием "чистых" криптовалют для обеспечения соответствия требованиям. Сервис https://coinkyt.com/ позволяет проверять такие транзакции.
Снижение репутационных и финансовых рисков
Блокировка на биржах: Гарантируя чистоту вашей криптовалюты, вы можете значительно снизить риск блокировки активов на биржах или во время одноранговых (P2P) транзакций. Этот шаг минимизирует репутационный ущерб и защищает ваши активы от замораживания или конфискации из-за нарушений AML.
Чтобы помочь пользователям криптовалют в соблюдении требований политики борьбы с отмыванием денег, мы разработали аналитические инструменты, которые предоставляют оценку риска (level risk Score) для транзакций или адресов. Эти инструменты позволяют пользователям принимать обоснованные решения относительно их взаимодействия с другими участниками рынка.
Избежание юридических последствий
Требования проверяющих органов: Соблюдение стандартов борьбы с отмыванием денег защищает вас от вовлечения в мошеннические схемы или деятельность по отмыванию денег. Власти проявляют все большую бдительность, и несоблюдение этих требований может привести к серьезным юридическим последствиям, включая штрафы и тюремное заключение.
Обеспечение безопасности кошелька
Пометка вашего кошелька: Использование чистой криптовалюты гарантирует, что адрес вашего кошелька не будет занесен в черные списки, предотвращая возможные блокировки со стороны компаний-эмитентов. Эта мера предосторожности обеспечивает непрерывный доступ к вашим активам и сохраняет вашу репутацию на рынке.
Аналитика по борьбе с отмыванием денег с помощью Коинкит
Для предприятий, которым требуются передовые инструменты для обеспечения соответствия требованиям AML, КоинКит предлагает надежное решение. Наша платформа включает в себя следующие функции:
Инструменты глубокой аналитики: Доступ к передовым инструментам для углубленного анализа транзакций и адресов криптовалюты.
Браузер адресов и транзакций: легко просматривайте и анализируйте адреса и транзакции криптовалюты.
Визуализация взаимосвязей: Визуализируйте взаимосвязи между объектами с помощью диаграмм и графиков для лучшего понимания и принятия решений.
Библиотека кейсов и визуализаций: Сохраняйте свои кейсы и визуализации в личной библиотеке для дальнейшего использования.
Отображение владельцев и транзакций: Получите подробную информацию о владельцах адресов и их транзакциях.
Подробное распределение активов: Проанализируйте распределение активов по предприятиям с помощью комплексной оценки рисков.
Можно интегрировать инструменты с вашими системами с помощью ключей API и включайте автоматические запросы данных для бесперебойной работы.
Как работает блокчейн-аналитика КоинКит
Хотя криптовалютные кошельки являются псевдоанонимными, каждая транзакция оставляет цифровые следы. CoinKit использует передовые алгоритмы для анализа истории движения средств и сбора данных о нарушителях как из открытых, так и из закрытых источников. Это позволяет пользователям идентифицировать владельцев кошельков или, по крайней мере, определить тип активности, связанной с их кошельками. Когда пользователь вводит идентификатор кошелька или транзакцию, сервис начинает отслеживать информацию в своей базе данных и вычисляет оценку риска.
Аналитическая платформа собирает данные по нескольким каналам:
Открытые источники: общедоступные данные от исследователей блокчейна, социальных сетей, форумов и других доступных платформ.
Закрытые источники: частные базы данных, записи обмена и другая конфиденциальная информация, которые повышают полноту анализа.
Интегрируя данные из этих источников, платформа может предоставлять подробную историю движения средств, выявлять потенциально подозрительные действия и оценивать уровень риска, связанный с конкретными кошельками и транзакциями. Визуальные графики в веб-интерфейсе:
1. Подробные расследования: Подходит для тщательного расследования и раскрытия сложных схем.
2. Функциональность: Пользователи могут выполнять поиск операции или кошелька, отслеживать движение криптовалюты, идентифицировать владельцев кошельков (если они указаны в базе данных) и определять, есть ли у владельца другие кошельки.
3. Визуализация: Платформа генерирует визуальные графики, которые детализируют движение криптовалюты, выделяя источники и пункты назначения средств.
4.ценка рисков: Программа оценивает уровень риска и представляет его в наглядном формате, позволяя пользователям детально изучить историю транзакций.
Интерфейс предоставляет подробную оценку рисков и визуальные графики, отображающие историю транзакций, что позволяет легко обнаружить любые подозрительные действия.
Мнение экспертов
Блокчейн-аналитическая платформа КоинКит сочетает в себе передовые методы сбора данных и сложные алгоритмы для предоставления пользователям подробной информации о криптовалютных транзакциях и действиях с кошельками. Будь то веб-интерфейс, Telegram-бот или API, пользователи могут получать доступ к всеобъемлющим отчетам, визуализировать сложные схемы и обеспечивать соблюдение политики AML. Используя инструменты, пользователи могут принимать обоснованные решения и снижать риски, связанные с криптовалютными транзакциями.
Платформа обладает уникальным набором инструментов, которых нет у конкурентов. Можно использовать различные версии сервиса, что позволит получать определенные отчеты и данные по транзакциям. Если есть вопросы, то всегда можно обратиться в службу поддержки. КоинКит постоянно дополняется новым функционалом.
Комментарии
Комментарии никто не оставлял
Категории
© Dynamic-Company.ru © 2017-2025
